虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元
虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元是怎么回事呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!
一位疑似该平台前员工发帖爆料,“盛大合约”App于2020年3月正式上线,4月份以成都嘉荣腾有限公司的名义招聘“金融销售”。4月中旬陆续有员工入职。
没客户的员工只能自己投钱来完成业绩,否则不发工资。公司还许以涨工资、送奔驰、旅游等条件,要求员工找亲朋好友来投资。中间多次出现不明原因客户资金被清零的情况,公司哄骗员工说是客户自己操作失误导致的。
到了2020年12月13日,平台恶意清零所有账户里的资产,此时有外地客户陆续报警。老板让员工回家等待,并威胁不许透露公司新地址。次年1月10日,公司召集员工在成都锦江区一个茶楼秘密开会,让员工继续找客户才会赔付本金。员工都不同意这个决定,于是老板拉黑了员工微信、电话也不再接。天府财经网注意到,从2020年12月开始,陆续有网友在社交平台反映“盛大合约”App无法提现了,不少人被骗。但直到半年多后,彭山区公安分局才接到有受害人报案,并于2021年6月8日正式立案。而此时,平台已经跑路半年,App和后台数据早已清空,很多受害人已不记得自己在平台的USDT充值地址和充值金额。由于无法确定受害人数和涉案金额,案件连定性都很难。
而查清犯罪事实、固定证据链就更难,因此只能选择在链上突破。而这,正是欧科云链链上天眼工具的强项。为查明“6.8诈骗案”相关事实,办案单位聘请欧科云链对受害人提供的平台充值地址进行资金链路、调证信息分析。接到任务后,欧科云链迅速成立案件研判小组,并派出3名技术人员组成的应急响应团队,赴彭山区公安分局实地驻扎。最终,欧科云链团队利用链上天眼Pro 2.0复盘出了整个资金流转脉络,并反推出了涉案资金总额,协助警方成功破获此案。
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