虛擬貨幣類新型犯罪，涉及金額1700餘萬元

虛擬貨幣類新型犯罪，涉及金額1700餘萬元是怎麼回事呢？不知道的小夥伴來看看小編今天的分享吧!

據央媒報道，四川眉山市公安局彭山區分局破獲一起打着虛擬貨幣投資幌子的“6.8詐騙案”，涉及金額1700餘萬元，抓獲犯罪嫌疑人24人，受害羣衆廣佈多個省份。該案主犯製作了一款號稱使用智能機器人預測行情的所謂“盛大合約”App，招攬投資人購買或充值USDT，然後將用戶USDT轉換成自己設計的虛假“PTC幣”（未通過鏈上發行），並安排專人通過後臺操作，控制所謂的行情漲跌和K線走勢，矇騙投資人。

“盛大合約”號稱是一家全球領先的區塊鏈預測合約交易服務平臺，提供主流數字資產品類的交易和OTC服務，總部位於新加坡。實際卻是一個徹頭徹尾的“殺豬盤”，不但坑害了全國多地投資者，還忽悠員工及其親朋好友投資，連員工一起“悶殺”。

一位疑似該平臺前員工發帖爆料，“盛大合約”App於2020年3月正式上線，4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘“金融銷售”。4月中旬陸續有員工入職。

員工入職後被洗腦，公司稱該平臺是由新加坡的公司開發，測試了半年才上線，平臺數據穩定，能讓投資者賺到錢；還有所謂的美國金融執照，並且已經在對接日韓市場，讓員工放心開發客戶。

沒客戶的員工只能自己投錢來完成業績，否則不發工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅遊等條件，要求員工找親朋好友來投資。中間多次出現不明原因客戶資金被清零的情況，公司哄騙員工說是客戶自己操作失誤導致的。

到了2020年12月13日，平臺惡意清零所有賬戶裏的資產，此時有外地客戶陸續報警。老闆讓員工回家等待，並威脅不許透露公司新地址。次年1月10日，公司召集員工在成都錦江區一個茶樓祕密開會，讓員工繼續找客戶纔會賠付本金。員工都不同意這個決定，於是老闆拉黑了員工微信、電話也不再接。天府財經網注意到，從2020年12月開始，陸續有網友在社交平臺反映“盛大合約”App無法提現了，不少人被騙。但直到半年多後，彭山區公安分局才接到有受害人報案，並於2021年6月8日正式立案。而此時，平臺已經跑路半年，App和後臺數據早已清空，很多受害人已不記得自己在平臺的USDT充值地址和充值金額。由於無法確定受害人數和涉案金額，案件連定性都很難。

而查清犯罪事實、固定證據鏈就更難，因此只能選擇在鏈上突破。而這，正是歐科雲鏈鏈上天眼工具的強項。爲查明“6.8詐騙案”相關事實，辦案單位聘請歐科雲鏈對受害人提供的平臺充值地址進行資金鍊路、調證信息分析。接到任務後，歐科雲鏈迅速成立案件研判小組，並派出3名技術人員組成的應急響應團隊，赴彭山區公安分局實地駐紮。最終，歐科雲鏈團隊利用鏈上天眼Pro 2.0覆盤出了整個資金流轉脈絡，並反推出了涉案資金總額，協助警方成功破獲此案。